В Петушках расследуется уголовное дело о сокрытии денежных средств от налоговых органов

В Петушках расследуется уголовное дело о сокрытии денежных средств от налоговых органов

В Петушинском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).

По предварительным данным, в связи с выявленной налоговой недоимкой на счета коммерческой фирмы, занимающейся мебельным производством в Петушинском муниципальном округе, налоговым органом были выставлены поручения на принудительное списание поступающих средств. Зная об этом, руководство компании зарегистрировало подконтрольное ИП и организовало осуществление финансовых операций через его счета минуя счета организации. В результате от принудительного взыскания налогов в бюджет государства было сокрыто более 52 млн рублей.

По уголовному делу изъята финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника. В настоящее время следователями изучаются движение средств по расчетным счетам, сделки с контрагентами и иные аспекты хозяйственной деятельности фирмы. Устанавливаются конкретные лица, реализовавшие схему по сокрытию денежных средств.

Подписывайтесь ВКонтакте / MAX