Под председательством заместителя руководителя Казначейства России Александра Михайлика состоялось заседание Совета по организации внешнего контроля деятельности аудиторских организаций.
В мероприятии приняли участие представители Казначейства России и его территориальных органов, Минфина России, Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений, Банка России, Росимущества, ГК «АСВ», Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», и аудиторских организаций.
Важной темой заседания стала тема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства Людмила Муромцева доложила о результатах осуществления государственного контроля (надзора) за деятельностью аудиторских организаций в I полугодии 2026 года, уделив отдельное внимание вопросам проведения аудиторскими организациями оценки рисков клиентов при оказании услуг, рассмотрению актуальных схем, выявляемых в ходе оказания услуг, и признаков подозрительных операций и деятельности.
Также в ходе заседания участники обсудили:
концепцию риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ
работу аудиторов в антиотмывочном контуре
автоматизацию процессов при обеспечении выполнения требований ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ
проблематику практики применения требований ПОД/ФТ и технологии в системах обеспечения их соблюдения
