В Коврове состоится судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению предпринимателя в сокрытии средств от налоговых органов
В следственном отделе по г. Ковров регионального следственного управления СК завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Владимира, обвиняемого по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).
Установлено, что обвиняемый является индивидуальным предпринимателем, а также директором и учредителем нескольких коммерческих организаций в сфере розничной торговли продуктами питания и ресторанной деятельности. С 2023 года у зарегистрированной в Коврове фирмы стала образовываться налоговая задолженность, которая к марту 2025 года составила более 6,5 млн рублей.
Зная об этом, а также о блокировке счетов организации, мужчина стал использовать для расчетов банковский счет второй принадлежащей ему компании, фактически дублирующей деятельность фирмы-должника, имеющей тот же адрес и штат работников. Более года он направлял контрагентам письма, а при осуществлении платежей через другой счет делал соответствующие пометки в платежных поручениях. В результате через счет второй организации прошло более 12 млн рублей, сокрытых таким образом от налоговых органов.
Следователями СК по уголовному делу проведены бухгалтерская судебная экспертиза, допросы сотрудников коммерческой организации и фирм-контрагентов, осмотрена изъятая документация. Мужчина вину не признал, при этом происхождение писем в адрес контрагентов объяснить не смог. По результатам уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.
